Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, son iki yılda yaklaşık 12 milyar TL’nin Papara üzerinden yasa dışı bahis hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Hazırlanan iddianamede, Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis cezası ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi. Aynı suçlamalarla şirketin dört yöneticisi için de 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca örgüt üyesi oldukları belirlenen 20 kişi için de 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Soruşturma sürecinde Karslı ve 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama” suçlarından tutuklanmıştı. İddianamede, Karslı’nın yakın çevresine 597 milyon TL para transferi yaptığı bilgisine de yer verildi.
Dosyada yer alan gizli tanık ifadeleri de dikkat çekti. ‘Ihlamur’ kod adlı tanık, yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara’nın yönettiğini öne sürerken, ‘Ladin’ kod adlı tanık ise Papara’nın Türkiye’de “en çok para aklanan sistem” olduğunu iddia etti.
Merkez Bankası’nın denetim raporuna göre, 2021-2023 yılları arasında 26 bin 12 Papara hesabı yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldı. Toplam işlem hacminin yaklaşık 12 milyar TL olduğu, bu paraların 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldığı belirtildi.
İddianamede ayrıca Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma yürüttüğü ve sistemin bu sitelerle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
