Bazı işletmeler son dönemde alışverişlerde kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine, müşterilerini IBAN vererek banka hesaplarına yönlendiriyor. İşletmeler böylece fiş ya da fatura vermekten de kaçınmış oluyor.
Zamanla artan bu yöntem, he tüketiciler hem de işletmeler açısından sıkıntılı bulunuyor. Bu yöntemi yapan işletmelerin, hem banka komisyonundan hem de vergiden kaçmaya çalıştıkları ve vergilerini zamanında, düzenli ödeyen işletmeler arasında haksız rekabetle karşı karşıya kalındığı belirtildi.
Konuyla ilgili bakanlıktan alınan son karar göre, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler incelenecek. Bakanlık, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyecek.
Ceza Kesilecek
Yapılan denetlemeler sonrası söz konusu para akışı faturayla kanıtlanamazsa işletmelere ceza kesilecek. Ayrıca kiralama yoluyla edinilen banka hesapları, MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında da ayrıca incelenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı riskli mükellefleri tespit edecek, denetim ve incelemeleri ise vergi dairesi başkanlıkları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve defterdarlıklar yapacak. MASAK da ayrıca inceleme yapacak.
