Altın alıp bozduranlara kötü haber: Savcılıklar ve bankalar işin peşinde

Bankaların ve savcılıkların radarına takılan bu işlemler, hem kullanıcılar hem de birlikte hareket eden kuyumcular için soruşturma konusu olmaya başladı. Hapis cezası dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar gündemde.

Altınla nakit temin edenler tek tek tespit ediliyor Son dönemde hızla artan bir yöntem, özellikle büyük şehirlerde dikkat çekiyor: Kredi kartıyla alınan altın, birkaç saat içinde bozduruluyor ve nakde çevriliyor. Uzmanlar, bu işlemlerin sistematik olarak tekrarlanmasının “kredi kartını amacı dışında kullanmak” anlamına geldiğini ve ciddi yaptırımlar doğurabileceğini belirtiyor. Bankalar, bu tür işlemleri tespit ettiğinde doğrudan savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor.

Kuyumculara ağır yaptırımlar yolda Sadece bireyler değil, bu işlemleri mümkün kılan kuyumcular da sıkı takibe alındı. Aynı gün içinde satış yapıp, kısa süre sonra altını bozan işletmeler, Gelir İdaresi’nin denetimi altında. Belge iptali, para cezası hatta faaliyet durdurma gibi cezalar gündemde. Yetkililer, bu tür işlemlerin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğüne ve vergi kaçırma riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Bankalar müşterileri uyarıyor, kart iptalleri başladı Bazı bankalar, müşterilerine ekstre notlarıyla açık uyarılarda bulunuyor. Altın, döviz ya da kripto gibi ürünlerin kredi kartıyla alınıp farklı amaçlarla kullanılması durumunda, kartın iptal edilebileceği belirtiliyor. Ayrıca yüksek hacimli işlemler için otomatik risk izleme sistemleri devreye alınmış durumda. Bu sistemler, 500 bin TL üzerindeki işlemleri anında raporluyor.