Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ilde yürütülen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonu genişleyerek devam ediyor. Jandarma ekiplerinin çok yönlü çalışmasında kilolarca altın, soğuk cüzdanlarda saklanan kripto varlıklar ve 816 milyon TL’lik transfer zinciri ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında aralarında klasman hakemlerinin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.
816 Milyon TL’lik kripto transfer ağı deşifre edildi
7258 sayılı yasa kapsamında yürütülen operasyonlarda ekipler, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirledi. İncelemelerde:
801 şinin banka hesabı mercek altına alındı, Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para trafiğini yönettiği tespit edildi, Kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturulduğu ortaya çıkarıldı.
Para hareketlerinin Havale sistemi üzerinden Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışına çıkarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 37 milyar 645 milyon TL’yi aşan hesap hareketi tespit edildi.
Hakemlerin hesaplarında şüpheli işlem hacmi
Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020–2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin TL’nin üzerinde işlem hacmi gerçekleştiği belirlendi.
Kilolarca altın ve yüklü kripto varlıklara el konuldu
Operasyonlarda ele geçirilen varlıklar dikkat çekici büyüklükte oldu:
630 bin dolar,
1 milyon 441 bin Euro,
5,5 kilogram altın,
200 kilogram gümüş,
Soğuk cüzdanlarda bulunan yüksek miktarda kripto varlıklar,
