İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasadışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenirken, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, kuruluşun yasadışı bahis suçu işleyen yapılara finansal altyapı sunduğuna yönelik önemli bulgular elde edildi. Sağlanan altyapı üzerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı belirlendi.
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasadışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin geldiği adres alanlarında bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek sürdürüldüğünün ortaya konulduğu ifade edildi. Mali analizlerde ise kuruluş hesaplarında kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, işlemlerin çoğunluğunun düşük tutarlı ancak yoğun sayıda olduğu, para transferlerinin önemli bölümünün gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş çıkışlarının bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve hesap açılış gününde hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği belirlendi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ibarelerin yer aldığı da raporlara yansıdı. Yapılan tespitler, kuruluşun yasadışı bahis işlemlerini engellemeye yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığını ortaya koyarken, kuruluş adına açılan ve yasadışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların genel müdür talimatıyla açıldığının da belirlendiği kaydedildi.
MASAK raporlarında, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90’ının iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süreler içinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği ve bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiğinin yer aldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında bugün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 19 şüpheli hedef alındı. Öte yandan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.
