İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’ın ortak operasyonunda COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı paralarının aklandığı belirlendi. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, TMSF Coino A.Ş.'ye kayyum atadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’ın ortak çalışmasında, COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı paralarının aklandığı ortaya çıkarıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Coino A.Ş.'nin de yer aldığı 16 şirkete el konuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay açıkladığı “yasa dışı bahis eylem planı” çerçevesinde dijital ödeme platformları ve kripto borsalarına peş peşe operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporlarının ardından gerçekleştirdiği operasyonda COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı paralarının aklandığını tespit etti. Soruşturma kapsamında COINO’nun para trafiği mercek altına alındı ve büyük ölçekli finansal hareketler ortaya çıkarıldı.
32 milyarlık kripto aklama ağı çökertildi
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, şirketin mali hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde:
2024’te 211 milyon TL 2025’te 11.9 milyar TL giriş
Şirket hesaplarından 12.3 milyar TL transfer
Kripto hareketi: 769 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL)
13.9 milyar TL’lik kripto, kayıt dışı gizli cüzdanlara aktarıldı
Bu tespitler, COINO’nun yasa dışı gelirlerin aklanmasında yoğun şekilde kullanıldığını ortaya koydu.
22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Para transferi yapılan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eşzamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Kripto transferleri ile ilişkili ticari yapının finansal ağı tamamen donduruldu.
Coino A.Ş.'ye TMSF kayyumu atandı
Ayrıca Coino A.Ş.'ye el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum görevlendirildi. TMSF’nin devreye girmesiyle şirket yönetimi tamamen devlet kontrolüne geçmiş oldu.
Operasyonun kripto alanında son yılların en büyük finansal soruşturması olarak kayda geçtiği belirtiliyor. Soruşturma birimlerinin incelemeleri ise devam ediyor.
