Soruşturma, 7258 sayılı Yasaya muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları, yasa dışı bahis platformlarından elde edilen büyük miktardaki haksız kazancı ortaya çıkardı. Soruşturma sonucu elde edilen bulgulara göre, Veysel Şahin'e ait olan şunlar da dahil olmak üzere tüm mal varlığına el kondu
El koyulan mal varlıkları
Gayrimenkul ve Araçlar: Şahin'e ait tüm taşınmaz ve taşınır mallar. Ticari Ortaklıklar: Şirketlerdeki payları ve yönetim hakları. Finansal Varlıklar: Banka hesapları, yatırım hesapları ve borsa hesapları. Dijital Varlıklar: Kripto para cüzdanları ve dijital varlık hesapları.
460 Milyon Euro kripto varlığı donduruldu
Özellikle dikkat çeken bir diğer gelişme ise, Şahin'in küresel kripto borsalarındaki varlıkları oldu. Sulh Ceza Hakimliği'nin onayıyla, dünya çapındaki platformlarda bulunan ve değeri yaklaşık 460 milyon Euro olan kripto varlık hesapları donduruldu. Bu devasa tutarın Türkiye'ye iade edilmesi için uluslararası hukuk mekanizmaları devreye sokulurken, adli makamlar süreci titizlikle takip ediyor.
Polat çiftiyle adı geçmişti
Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilgili yürütülen başka bir davada ise Dilan Polat ve Engin Polat daha önce yargılandı. Bu davada Veysel Şahin'in adı da geçti. Duruşmada, sanıklardan Emre Çiftçi, Veysel Şahin aracılığıyla Polatlarla tanıştığını ve yasa dışı bahis sistemini nasıl kurduklarını detaylı bir şekilde anlattı. Çiftçi, paraların nasıl mail order sistemine girdiğini ve operasyonlara karşı topladıkları paranın nasıl soğuk cüzdanda saklandığını açıkladı. Ardından sanık Erkan Şahin, 600 fenomenin yasa dışı bahis parasıyla zenginleştiği iddialarını gündeme getirdi.
