Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Can Holding ve Ciner Holding'e bağlı Park Holding çatısı altındaki birçok şirkete el konuldu. Kayyum atanan şirketler arasında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de bulunuyor.
Suç örgütü, nitelikli dolandırıcılık ve aklama iddiaları
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu", bu örgüt üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması suçlarının işlendiği belirtildi.
Yapılan mali analizler neticesinde, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağlar bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldığı vurgulandı.
Kayyum atanan şirketler
Soruşturma kapsamında daha önce el koyma tedbiri uygulanan şirketlere ek olarak, şu şirketlere de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı:
Can Holding bünyesindeki şirketler:
Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş.
Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş.
Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş.
Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş.
Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş.
Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş.
Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş.
Nargıll Tütün Mamulleri San. Tic. A.Ş.
Park Holding Bünyesindeki Şirketler:
Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş.
Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş.
Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
TMSF kayyum olarak atandı
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Eylül 2025 tarihli talebi doğrultusunda; CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri, 04/02/2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi ve 7145 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi gereğince anılan şirketlerin yönetimi için TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.
Soruşturmada şüphelilerin, örgüt faaliyeti kapsamında Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri akladığı yönünde kuvvetli delillerin bulunduğu ifade edildi.
