İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Q Yatırım Bankası üzerinden tefecilik yapıldığı ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla banka yetkilisi Ali Ercan dahil 3 kişi gözaltına alındı.
Q yatırım bankası’na tefecilik operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden “tefecilik” suçunun işlendiği ve elde edilen gelirlerin “aklanmasına” yönelik tespitler yapıldı.
Soruşturma çerçevesinde, banka yetkililerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verdikleri belirlendi.
Banka yetkililerine yönelik gözaltı kararı
Yapılan tespitlerin ardından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında yetki dışı faaliyet yürüttüğü belirlenen banka yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali Ercan ile birlikte Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, bankanın bazı işlemlerini tefecilik faaliyeti görünümünde yürüttükleri öne sürüldü.
Gelirlerin aklanmasına ilişkin bulgular tespit edildi
Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Q Yatırım Bankası yetkililerinin elde ettikleri yasa dışı kazançları finansal sistem üzerinden akladıkları yönünde bulgular elde edildi.
Bu kapsamda, banka kayıtları, hesap hareketleri ve kredi belgeleri detaylı incelemeye alındı.
Soruşturma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Arama ve el koyma işlemleri sürüyor
Operasyon kapsamında, İstanbul’daki çeşitli adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında dijital materyaller, banka evrakları ve para transfer belgeleri üzerinde inceleme devam ediyor.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini bildirdi.
Savcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,
“Q Yatırım Bankası üzerinden tefecilik suçu işlenmesi ve elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Arama ve el koyma işlemleri devam etmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
